本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中控技术”）于2021年1月8日召开公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用部分募集资金向控股子公司浙江中控自动化仪表有限公司（以下简称“中控仪表”）下属全资子公司浙江中控传感技术有限公司（以下简称“中控传感”）提供总额不超过人民币10,934.27万元的借款，用于实施“年产20万台高精度压力变送器项目”。同意使用部分募集资金向控股子公司浙江中控流体技术有限公司（以下简称“中控流体”）提供总额不超过人民币19,303.83万元的借款，用于实施“年产10万台/套智能控制阀项目”。
中国证券监督管理委员会于2020年9月29日核发《关于同意浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2448号），公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股4,913万股，发行价格为35.73元/股，募集资金总额为175,541.49万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币11,808.88万元后，实际募集资金净额为人民币163,732.61万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况做了审验，并于2020年11月17日出具《验资报告》（天健验（2020）508号）。
募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐人与募集资金专户开户商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况详见2020年11月23日披露于上海证券交易所网站(的《浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
根据《浙江中控技术股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：
根据公司《科创板首次公开发行股票招股说明书》，公司广泛征集资金投资项目中“年产20万台高精度压力变送器项目”的实施主体为公司控股子公司中控仪表下属全资子公司中控传感。为保障募投项目的顺利实施以及便于公司的管理，公司已在中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行开立募集资金专户（账号：
子公司中控传感提供借款，借款期限为自董事会审议通过之日起不超过3年，借
款利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）：一年期LPR，
公司将在上述借款总额范围内一次或分期向子公司划款。依据募集资金投资项目
建设实际需要，到期后可续借或提前偿还。本次借款仅限用于“年产20万台高精
度压力变送器项目”的实施，不得用作其他用途。若在借款期限内，中控仪表成
为公司全资子公司（包括直接或间接持股，以完成工商变更登记为准），则自完
成工商变更登记之日起不再计息，上述借款转为无息借款。
公司募集资金投资项目中“年产10万台/套智能控制阀项目”的实施主体为公司控股子公司中控流体。为保障募投项目的顺利实施以及便于公司的管理，公司已在中国农业银行股份有限公司杭州高新支行开立募集资金专户（账号：70，用于年产10万台/套智能控制阀项目募集资金的存储与使用）中的募集资金19,303.83万元及相应利息向控股子公司中控流体提供借款，借款期
限为自董事会审议通过之日起不超过3年，借款利率为全国银行间同业拆借中心
公布的贷款市场报价利率（LPR）：一年期LPR，公司将在上述借款总额范围内
一次或分期向子公司划款。依据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借
或提前偿还。本次借款仅限用于“年产10万台/套智能控制阀项目”的实施，不
得用作其他用途。若在借款期限内，中控流体成为公司全资子公司（包括直接或
间接持股，以完成工商变更登记为准），则自完成工商变更登记之日起不再计息，
3、董事会授权董事长行使该项决策权及签署有关规定法律文件，同时授权公司财务中心具体实施相关事宜。上述借款到期后，经董事长批准可以延展前述借款期限，在不影响募投项目建设的情况下，可提前还款。
本次使用募集资金对公司控股子公司中控仪表下属全资子公司中控传感、控股子公司中控流体提供借款，是基于募投项目的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展的策略和相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。中控传感是公司控股子公司下属全资子公司，中控流体是公司控股子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营活动具有绝对控制权，财务风险可控。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，本次借款将存放于募集资金专户，公司已与中控传感、银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议，中控传感已在中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行开立募集资金专户（账号：99666），同时公司已与中控流体、银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议，中控流体已在中国农业银行股份有限公司杭州高新支行开立募集资金专户（账号：05），公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及募集资金使用管理制度要求使用募集资金。
2021年1月8日，公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用部分募集资金向公司控股子公司中控仪表下属全资子公司中控传感提供总额不超过人民币10,934.27万元的借款，用于实施“年产20万台高精度压力变送器项目”。同意使用部分募集资金向公司控股子公司中控流体提供总额不超过人民币19,303.83万元的借款，用于实施“年产10万台/套智能控制阀项目”。借款期限为自董事会审议通过之日起不超过3年，借款利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）：一年期LPR，公司将在上述借款总额范围内一次或分期向子公司划款。根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借或提前偿还。若在借款期限内，控股子公司成为公司全资子公司（包括直接或间接持股，以完成工商变更登记为准），则自完成工商变更登记之日起不再计息，上述借款转为无息借款。董事会授权董事长行使该项决策权及签署有关规定法律文件，同时授权公司财务中心具体实施相关事宜。上述事项均在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。
公司已与中控传感、银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议，中控传感已在中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行开立募集资金专户（账号：99666），同时公司已与中控流体、银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议，中控流体已在中国农业银行股份有限公司杭州高新支行开立募集资金专户（账号：05）。
监事会认为，公司本次使用部分募集资金向控股子公司中控流体、控股子公司中控仪表下属全资子公司中控传感提供借款，借款期限为自董事会审议通过之日起不超过3年，借款利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）：一年期LPR，公司将在上述借款总额范围内一次或分期向子公司划款。根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借或提前偿还。是基于募投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，保障募投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，该议案的审议程序符合相关法律和法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益，不存在损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募集资金投资项目的事项。
独立董事认为，公司本次使用部分募集资金向控股子公司中控流体、控股子公司中控仪表下属全资子公司中控传感提供借款用于实施募投项目，借款期限为自董事会审议通过之日起不超过3年，借款利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）：一年期LPR，公司将在上述借款总额范围内一次或分期向子公司划款。根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借或提前偿还。是基于募投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，保障募投项目的顺利实施。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，该议案的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益，不存在损害股东利益的情形。
综上，全体独立董事一致同意使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目。
经核查，保荐人认为：浙江中控技术股份有限公司使用部分募集资金向控股子公司提供借款事项不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事均发表了同意意见，履行了必要的程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。因此，保荐人对公司本次使用部分募集资金向控股子公司提供借款的事项无异议。
（三）独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
（四）申万宏源证券承销保荐股份有限公司《关于浙江中控技术股份有限公司使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目核查意见》。
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